Vezetés

Ellenőrző bizottság

Az Audit Bizottság feladata a pénzügyi és számviteli információk előállításával és ellenőrzésével kapcsolatos kérdések nyomon követése, valamint a kockázatkövető és belső működési kontrollrendszer hatékonyságának biztosítása a Felügyelő Bizottság ellenőrzési funkcióinak egyszerűsítése érdekében. Ennek keretében az Audit Bizottság különösen a következő feladatokat látja el: (i) a pénzügyi információk előállítási folyamatának nyomon követése, (ii) a belső kontrollokhoz, belső ellenőrzésekhez és kockázatkezeléshez használt rendszerek hatékonyságának nyomon követése a pénzügyi, ill. számviteli információk, (iii) a társaság bejegyzett könyvvizsgálói által a konszolidált társasági beszámoló kötelező könyvvizsgálatának nyomon követése, és (iv) a bejegyzett könyvvizsgálók függetlenségének figyelemmel kísérése.

• Tagok

  Antoine Burel
  Elnök

  Thierry Morin
  Független tag

  Magali Chessé
  Tag

• Az Ellenőrző Bizottság alapszabálya

  Az Audit Bizottság alapszabálya kimondja, hogy a társaság rendelkezik minden olyan forrással, amelyet a bizottság feladatainak ellátásához szükségesnek tart. A bizottság különösen a társaság és a csoport társaságainak törvényes könyvvizsgálóit, a pénzügyi, számviteli és pénzkezelési igazgatót, valamint a belső ellenőrzési vezetőjét hallgathatja meg. Ha a bizottság úgy dönt, ezeket a személyeket az igazgatótanács tagjainak jelenlétén kívül is meghallgathatja. Felkérheti továbbá az igazgatótanácsot, hogy adjon meg minden olyan információt, amelyet szükségesnek tart. A bizottság az Igazgatótanács elnökének tájékoztatása után és a Felügyelőbizottság és az Igazgatótanács felé történő jelentéstétel feltételével kapcsolatba léphet az Igazgatótanács tagjaival is. A bizottság megkapja a hatáskörébe tartozó jelentős dokumentumokat (pénzügyi elemzők és hitelminősítő intézetek feljegyzései, könyvvizsgálói megbízások összefoglalói stb.) Szükségesnek ítélt további vizsgálatokat is kérhetnek. 

  Az Audit Bizottság éves és negyedéves beszámolóvizsgálataihoz csatolni kell a jog szerinti könyvvizsgálók beszámolóját, amely kiemeli az eredmények főbb pontjait és a választott beszámolási lehetőségeket, valamint a pénzügyi igazgató beszámolóját, amely ismerteti a vállalat jelentős kockázatoknak való kitettségét és a mérlegen kívüli kötelezettségvállalásokat. A bizottság üléseit a felügyelőbizottság ülései előtt tartja, és amikor csak lehetséges, legalább két nappal az ülések előtt, amikor az auditbizottság üléseinek napirendje a féléves és éves beszámolóknak a felügyelőbizottság általi vizsgálatát megelőzően történő vizsgálatára terjed ki. 

Kinevezési és javadalmazási bizottság

A kinevezési és javadalmazási bizottság elsődleges feladata, hogy segítse a felügyelőbizottságot a társaság vezető testületeinek összeállításában, valamint az igazgatósági tagok valamennyi javadalmazásának és juttatásának meghatározásában és rendszeres elbírálásában, beleértve a halasztott juttatásokat és/vagy a csoporttól való önkéntes vagy kényszerű távozásért járó kompenzációt is. Ennek keretében különösen a következő feladatokat látja el: (i) javaslatok a felügyelőbizottság, az igazgatótanács, a tanácsadó bizottság és a felügyelőbizottság nem független tagjainak jelölését elemző bizottság tagjainak jelölésére, (ii) a felügyelőbizottsági tagok felhalmozott hivatali idejének éves értékelése, (iii) az igazgatótanács tagjainak valamennyi javadalmazási feltételére vonatkozó vizsgálata és javaslat a felügyelőbizottságnak, (iv) a jelenléti ívek szétosztásának módjára vonatkozó vizsgálat és javaslat a felügyelőbizottságnak, valamint (v) egyéb eseti feladatok.

• Tagok

  Fabrice Barthélemy
  Elnök

  Thierry Morin
  Független tag

  Valérie Gandré
  Tag

Vállalati Társadalmi Felelősség (CSR) Bizottság

A Vállalati Társadalmi Felelősség (CSR) Bizottság feladata, hogy segítse a Felügyelő Bizottságot a csoport CSR politikájának és stratégiájának nyomon követésében.

Ennek keretében a CSR-bizottság különösen a következő feladatokat látja el: figyelembe véve a csoport vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kötelezettségvállalásait és stratégiáját, biztosítani, hogy a csoport a lehető legnagyobb mértékben előre lássa a CSR-rel kapcsolatos főbb kérdéseket, kockázatokat és lehetőségeket, valamint ajánlásokat adjon ki a csoport CSR-politikájára és az abban elért eredményekre vonatkozóan.

• Tagok

  Florence Noblot
  Elnök

  Philippe Delleur
  Független tag

  Amy Flikerski
  Tag

  Antoine Burel
  Független tag